Compliance

Somos un Estudio que cuenta con un Modelo de Prevención conforme a la Ley N°30424, un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (SPLAFT) conforme a las disposiciones de la UIF, así como con el ISO 37001 en Gestión Antisoborno.

Nuestra Firma brinda asesoría en la implementación de Modelos de Prevención y en Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (SPLAFT); así como en la elaboración de matrices de riesgos de prevención de delitos y de procesos, y, en general, los diversos documentos e instrumentos conforme al Compliance de la empresa.

También brindamos asesoría en la verificación de cumplimiento del Compliance de la empresa, evaluación, diagnóstico y recomendaciones.

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