Wir sind ein Unternehmen, das über ein Präventionsmodell gemäß dem Gesetz Nr. 30424, ein System zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (SPLAFT) gemäß den Bestimmungen des UIF sowie über die ISO-Norm 37001 für die Bekämpfung von Bestechung verfügt.

Unsere Kanzlei berät bei der Umsetzung von Präventionsmodellen und -systemen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (SPLAFT) sowie bei der Erstellung von Risikomatrizen zur Verhinderung von Straftaten und Prozessen und allgemein bei den verschiedenen Dokumenten und Instrumenten in Übereinstimmung mit der Compliance des Unternehmens.

Wir beraten auch bei der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften durch das Unternehmen, bei der Bewertung, der Diagnose und den Empfehlungen.